RỬA TIỀN CÓ THỰC SỰ TỒN TẠI TRONG CỜ BẠC TRỰC TUYẾN HAY KHÔNG?

Theo định nghĩa của Interpol, rửa tiền là bất cứ hành động hoặc nổ lực nào nhắm che giấu hoặc ngụy tạo danh tính của số tiền thu được bất hợp pháp để chúng dường như có nguồn gốc từ các nguồn hợp pháp.

Khi bạn bắt đầu thảo luận về rửa tiền, loại tiền nào mà bạn nghĩ đang được rửa. Mối quan tâm này càng được quan tâm hơn cờ bạc trực tuyến cũng có thể là một hình thức rửa tiền mới.

Vậy, rửa tiền có thể tồn tại trong sòng bạc trực tuyến hay là không?

Ai là người có nguy cơ rửa tiền cao nhất?

Phần lớn, những người chơi cờ bạc trực tuyến không bao giờ có báo cáo thu nhập của họ. Sòng bạc trực tuyến là nơi cung cấp dịch vụ để người chơi giải trí và tận hưởng niềm vui của họ. Chính vì vậy, có một số ít người chơi đến đây để thực hiện rửa tiền thông qua sòng bạc trực tuyến.

Bên cạnh đó, những sòng bạc trực tuyến làm ăn bất hợp pháp cũng là mối nguy cơ cho hành vi này, họ sẽ thông đồng với cá nhân để hợp pháp hóa số tiền của một cá nhân nào đó thông qua dịch vụ trò chơi mà họ cung cấp.

Vì vậy, cả người chơi và sòng bạc trực tuyến đều có nguy cơ rửa tiền.

Có bao nhiêu trang web cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp

Theo thống kê của Asia99, hiện nay có hơn 200.000 trang web cờ bạc trực tuyến thì chỉ có 2.000 trang web được quản lý và có giấy phép kinh doanh mà thôi. Còn lại là những trang web bất hợp pháp và chưa được quản lý.

Do đó, có rất nhiều trang web bất hợp pháp, tất cả đều thu tiền bất hợp pháp và do đó bất cứ số tiền nào được chuyển đi đều có thể được xem là rửa tiền.

Những công ty được quản lý như Asia99 đều làm báo cáo doanh thu cho cơ quan quản lý, nếu không chúng tôi sẽ bị trừng phạt và gánh chịu nhiều hậu quả nhất.

Làm cách nào để phân biệt đâu là trang web bất hợp pháp

Cách tốt nhất để bạn xem xét đâu là trang web bất hợp pháp là cách thức hoạt động của họ. Họ hoạt động một cách lén lút, sử dụng nhiều biện pháp để che đậy danh tính của mình. Bên cạnh đó, họ dùng chiêu trò khác nhau để thu hút khách hàng vào chơi, gây khó khăn khi khách hàng thắng đậm và rất nhiều lần. Rất nhiều yếu tố khác nhau để thu lại lợi nhuận bất hợp pháp. Chính vì vậy, đây được xem là một cách rửa tiền đen tối trong ngành casino hiện nay.

Đối với Asia99, chúng tôi được quản lý dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quản quản lý casino Cambodia. Mọi số tiền đều được giám sát chặc chẽ và có nguồn gốc rõ ràng. Chúng tôi nói không với hình thức rửa tiền dưới mọi hình thức.

Kết luận

Mặc dù rất khó để chứng mình rửa tiền là một phần hoạt động của cờ bạc trực tuyến, nhưng chúng tôi vẫn chắc chắn tin rằng rửa tiền vẫn có cơ sở hoạt động trong sòng bạc trực tuyến hiện nay. Rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này, có bán sản phẩm cho trẻ dưới vị thành niên hay không….

Vẫn còn nhiều sự bất cập trong ngành công nghiệp casino nói chung và rửa tiền qua sòng bạc trực tuyến nói riêng cần được giải đáp. Asia99 chúng tôi khẳng định vẫn có sự tồn tại rửa tiền trong sòng bạc trực tuyến hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *